Прислать новость

Народные новости

Я — репортёр

Bleeding

|

20.03.2017 21:30

|

Я — репортёр

|

6 4 0

Денег нет ? Держите.

Общий оборот по всем транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, уже выведенные по «молдавской схеме» из России поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций — от США и Южной Африки до Китая и Австралии. Расследователи пять лет изучали 76 тыс. банковских проводок, следуя известному принципу follow the money («следуй за деньгами»), и пытались найти конечных получателей денег, то есть реальных, а не номинальных людей, которым в итоге достались деньги, выведенные из России через Молдову. Журналисты «Новой газеты», сотрудники Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие, провели тщательное расследование вывода денег из России по «молдавской схеме» и назвали несколько предполагаемых бенефициаров отмывания рекордной для Восточной Европы суммы. Неспроста на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и беспрецедентном давлении на молдавских чиновников. Все обнаруженные журналистами бенефициары так или иначе зарабатывали на госконтрактах. Установлено, что часть денег, выведенных по «молдавской схеме», получили компании, связанные с Алексеем Крапивиным (®). Бизнесмен являлся одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Офшоры предпринимателя получили около 8,4 млрд рублей. Менее 1 млрд рублей поступили на счета компаний, связанных с владельцем группы "Ланит" Георгием Генсом (®). Еще один офшор, распорядителем по счетам которого был совладелец IT–холдинга "Марвел" Сергей Гирдин, получил 2,9 млрд рублей. Подробнее:https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/20/71828-landromat-prodolzhenie Результаты этого расследования будут одновременно опубликованы в России, Молдавии, Украине, Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и других странах.

Поделиться новостью в соц. сетях

Комментировать

Комментарии (6)

Гость

|

20.03.2017 22:39

И чё

lis1946

|

20.03.2017 23:25

[quote][b](гость)[/b] сегодня в 22:39 И чё [/quote] автору этот вопрос задавать не стоит. он только копирайтер...суть темы вообще не понимает. а боссы его здесь не появляются.

Bleeding

|

20.03.2017 23:38

И че... слюну не пустили ? Из страны полбюджета годового страны утащили , и че...

Mаfioso

|

21.03.2017 03:09

[quote][b]lis1946[/b] вчера в 23:25 автору этот вопрос задавать не стоит. он только копирайтер...суть темы вообще не понимает. а боссы его здесь не появляются. [/quote] Боссы... ))))))) Боссы у нас в CIA сидят, по-русски не бельмеса, гы.

Гость

|

21.03.2017 09:20

И чё ----- Хороший вопрос:) В принципе ничего , просто после выборов 18 года бабло с вас драть будут ;)))

Бабай

|

21.03.2017 09:36

[quote][b]Bleeding[/b] вчера в 23:38 И че... слюну не пустили ? Из страны полбюджета годового страны утащили , и че... [/quote] Да они уже давно стали собачками Павлова и не поймут, что ими стали

Напишите свой комментарий

Гость (премодерация)

Войти

Другие публикации в разделе
«Я — репортёр»

Самое читаемое на сайте

Живая лента

Волнуюсь.... нашли енота дашу?

Гость
10:49, сегодня
"бедный" Енот((((,никто его не пожалеет и не накормит,лапки мёрзнут((((

Пушистик!. скучаю по тебе…

Гость
10:48, сегодня
Если любишь кого-то по-настоящему, то у тебя будут болеть его раны. Итальянская ...

Волнуюсь.... нашли енота дашу?

влад196
10:45, сегодня
я тоже...еще вечером вспоминал...

Доброе утро, пушистик). и всем позитива)))

Гость
10:39, сегодня
Изв,если обидела,не хотела,просто -рифма(дурацкая)--((((((((((((

Кур в россии производят больше, чем может съесть население.....

Бергерс
10:36, сегодня
Пока не случилось беды надо дружно попросить поднять цены на кур.

Производство резиновой плитки запущено в калуге.. компания «...

ROZA
10:33, сегодня
Для чего нужна такая плитка, где применяется?

Доброе утро, пушистик). и всем позитива)))

Гость
10:31, сегодня
На излёте старых лет,ей понравился Корнет,только он совсем с другой,с Маркитанко...

Производство резиновой плитки запущено в калуге.. компания «...

fillosoff
10:31, сегодня
+100500Неплохо  и в Воронежской области запустить подобное производство. В то ут...

Блокировка комментариев. . почему бы на новом сайте не сдела...

Гость
10:27, сегодня
А еще сократить количество записок одного пользователя.Например,некий  ролл,дост...

Сегодня е. нистряну и с. онопченко покоряли зрителей 1-го ка...

ROZA
10:25, сегодня
fill, cпасибо за позитивную информацию!

Рутений. народ, а что слышно? зацепило нас облако рутения ил...

ROZA
10:22, сегодня
Рутений - 106зацепить не могло! -вброс, информационная диверсия.всё дело  в реко...

Агенство миграционных услуг. добрый вечер,уважаемые пользова...

Гость
09:47, сегодня
А почему это написано здесь? Или вы думаете здесь много ваших соотечественников?...

Блокировка комментариев. . почему бы на новом сайте не сдела...

монгол
09:24, сегодня
надо не блокировку комментариев, а уведомление о том, что он появится чуть позже...

Пользователи

Рубрики

Написать

Живая лента