Прислать новость

Воронежского предпринимателя обвиняют в отмывании 38 млн рублей

Мужчина похитил деньги через подконтрольные ему фирмы

20.01.2015 11:29

В Воронеже прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 31-летнего Андрея Л. Мужчину подозревают в легализации денег, полученных преступным путём. Сумма немаленькая — 38 млн рублей.

По версии следствия, злоумышленник получил кредит в одном из банков. Затем он их перевёл на счета другой подконтрольной ему организации по фиктивному договору поставки товара. Оттуда эти деньги были переведены на счета третьей компании. В итоге уже легализованные 38 млн вернулись на счета первой фирмы.

Уже после этого злоумышленник потратил деньги на личные нужды.

Поделиться новостью в соц. сетях