int(1)
Денег нет ? Держите. - Народные новости - МОЁ! Online Воронеж
Народные новости ►
Новости других СМИ
Loading...
Loading...
Я — репортерСвежие новости от читателей
Bleeding
12 705 6 21:30, 20 марта

Денег нет ? Держите.

Общий оборот по всем транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, уже выведенные по «молдавской схеме» из России поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций — от США и Южной Африки до Китая и Австралии. Расследователи пять лет изучали 76 тыс. банковских проводок, следуя известному принципу follow the money («следуй за деньгами»), и пытались найти конечных получателей денег, то есть реальных, а не номинальных людей, которым в итоге достались деньги, выведенные из России через Молдову.

Журналисты «Новой газеты», сотрудники Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие, провели тщательное расследование вывода денег из России по «молдавской схеме» и назвали несколько предполагаемых бенефициаров отмывания рекордной для Восточной Европы суммы. Неспроста на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и беспрецедентном давлении на молдавских чиновников.

Все обнаруженные журналистами бенефициары так или иначе зарабатывали на госконтрактах.

Установлено, что часть денег, выведенных по «молдавской схеме», получили компании, связанные с Алексеем Крапивиным (®). Бизнесмен являлся одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Офшоры предпринимателя получили около 8,4 млрд рублей.
Менее 1 млрд рублей поступили на счета компаний, связанных с владельцем группы "Ланит" Георгием Генсом (®). Еще один офшор, распорядителем по счетам которого был совладелец IT–холдинга "Марвел" Сергей Гирдин, получил 2,9 млрд рублей.
Подробнее:https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/20/71828-landromat-prodolzhenie
Результаты этого расследования будут одновременно опубликованы в России, Молдавии, Украине, Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и других странах.

Комментировать6 Мне это интересно12
Последние комментарии (всего 6)Комментировать
Раскрыть все комментарии (всего 6)
  • 20 марта в 23:25
    (гость) сегодня в 22:39

    И чё

    автору этот вопрос задавать не стоит. он только копирайтер...суть темы вообще не понимает. а боссы его здесь не появляются.
  • Профиль пользователя ['NAME']
    20 марта в 23:38
    И че... слюну не пустили ? Из страны полбюджета годового страны утащили , и че...
  • Профиль пользователя ['NAME']
    21 марта в 03:09
    lis1946 вчера в 23:25

    автору этот вопрос задавать не стоит. он только копирайтер...суть темы вообще не понимает. а боссы его здесь не появляются.


    Боссы... )))))))
    Боссы у нас в CIA сидят, по-русски не бельмеса, гы.
  • (гость)
    21 марта в 09:20
    И чё
    -----
    Хороший вопрос:) В принципе ничего , просто после выборов 18 года бабло с вас драть будут ;)))
  • Профиль пользователя ['NAME']
    21 марта в 09:36
    Bleeding вчера в 23:38

    И че... слюну не пустили ? Из страны полбюджета годового страны утащили , и че...

    Да они уже давно стали собачками Павлова и не поймут, что ими стали
Раскрыть все комментарии (всего 6)
Оставить комментарий
Ознакомиться с Правилами общения на портале «МОЁ! Online»
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ (Я — репортер)
ЕЩЁ