В Воронеже директор компании по продаже молока смошенничал на 18 млн рублей
В настоящее время он находится под подпиской о невыезде
В Воронеже задержан руководитель организации по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Возбуждено уголовное дело.
Установлено, что в январе 2015 года 29-летний житель Воронежской области, являясь главой компании по продаже молочных продуктов, заключил с руководством одного из ООО договор на экспорт сухого обезжиренного молока. Однако путем обмана, а именно сообщив ложные сведения о качестве и стоимости поставленного товара, он похитил денежные средства данного учреждения в размере более 18 миллионов рублей.
В феврале 2015 года злоумышленник обналичил денежные средства в размере около миллиона рублей, перечислив их с расчетного счета своей фирмы на расчетный счет организации, осуществляющей деятельность по оптовой торговле. Впоследствии ее директор передал подозреваемому деньги в указанной сумме наличными.
В отношении 29-летнего жителя Воронежской области избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.