Народные новости ►
Новости других СМИ
Loading...
Loading...

Владельцев "Городских касс" обвиняют в денежных махинациях

Учредители ООО "Городские кассы", проводя незаконные операции с деньгами, заработали около 100 млн рублей

11:23, 26 марта 2015 Криминал 26 5477

Владельцев
Реклама
Читайте также

Сотрудники полиции рассказали, с чем связаны обыски и закрытие всех пунктов приема коммунальных платежей ООО "Городские кассы" в Воронеже, Липецке и Москве. Владельцы предприятия подозреваются в незаконных банковских операциях.

ООО «Городские кассы» было учреждено в мае 2011 года. У организации три собственника: Алексей Бычков, Руслан Гончар и Павел Гончар (родные братья). У первых двух по 33% долей, у третьего — 34%.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями, была достаточно проста. Злоумышленники, используя ООО «Городская касса» и ряд иных подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и Москвы пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении. Затем они использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%. При этом поступившие от них безналичные денежные средства использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.

По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.

В отношении организаторов и участников преступной группы Главное следственное управление ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

В местах жительства и работы подозреваемых, а также в офисах "Городских касс" произведено около 50 обысков. Изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, денег в различных валютах на сумму свыше 140 млн рублей и документы. Задержаны 13 сотрудников "Городских касс". Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, что 24 марта прошли обыски во всех пунктах приема коммунальных платежей "Городские кассы" в Воронеже и Липецке. Все они были закрыты, документация изъята.

 

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите  Ctrl + Enter


26 КОММЕНТИРОВАТЬ МНЕ ЭТО ИНТЕРЕСНО 0
Вам будет интересно
Последние комментарии (всего 27)Комментировать
Раскрыть все комментарии (всего 27)
  • Профиль пользователя ['NAME']
    26 марта 2015 в 22:22
    Общество с ограниченной ответственностью "Городская касса"
    Регион Воронежская область
    Адрес 394055, Область Воронежская, Город Воронеж, Улица Ворошилова, 38 а
    директор компании Долинин Кирилл Михайлович
    Контактные телефоны 89192506976

    -----------------------------------------
    http://www.rusprofile.ru/id/5724456

    эти что-ли ?
    ну тогда звоните !
    )))

    Компания ООО "Городская касса" осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):

    Финансовое посредничество
    Прочее финансовое посредничество
    Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки


    Кстати, у ФКР (капремонт) по ЕНРЮЛ тоже в деятельности "Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки"
    ))
    Ждемс ?
    )))
  • Профиль пользователя ['NAME']
    26 марта 2015 в 22:31
    ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
    Сведения о юридическом лице
    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ КАССА"
    ОГРН 1113668031971
    ИНН/КПП 3665084341/366501001

    по состоянию на 26.03.2015

    ...
    Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
    30 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
    31 Размер (в рублях) 10000
    32 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
    содержащей указанные сведения
    1113668031971
    03.08.2011
    -----------------------------

    Теперь приставы уставной капитал в 10000 руб на всех кредиторов и поставщиков и поделят !
    )))

    ООО организовали 2 учредителя, возможно 2 брата:
    ГОНЧАР
    ПАВЕЛ
    МОНАСЬЕВИЧ

    и

    ГОНЧАР
    РУСЛАН
    МАНАСИЕВИЧ
  • (гость)
    27 марта 2015 в 01:17
    Ну и кому убыток кроме государства?
  • (гость)
    27 марта 2015 в 10:09
    (гость) сегодня в 01:17

    Ну и кому убыток кроме государства?

    Теперь всем платившим в этом месяце. Их деньги станут доказательной базой.
  • Ирина (гость)
    13 апреля в 16:30
    Так как теперь уплаченные деньги за жкх вернуть, куда звонить? Что делать, если деньги не дошли? Кто может толково обьяснить? Телефоны у них молчат будки закрыты?! Почему люди опять должны страдать( платили чесно, да ещё с комиссией) что делать, у нашей кассы уже таких несколько человек...
Раскрыть все комментарии (всего 27)
Оставить комментарий
Ознакомиться с Правилами общения на портале «МОЁ! Online»