Банду теневых банкиров задержали в Воронеже
Подозреваемые занимались незаконной деятельностью пять лет
Банду теневых банкиров из четырёх человек задержали в Воронеже, сообщило региональное управление МВД сегодня, 23 апреля.
Мужчины в возрасте от 40 до 50 лет с 2019-го по текущий год использовали компании-однодневки для вывода денег из законного оборота. Обратившиеся к ним клиенты на фиктивных основаниях перечисляли средства на счета фирм. Деньги затем возвращались владельцам за вычетом комиссии 12%, которую злоумышленники забирали себе. Банкиры обналичили более 20 миллионов рублей.
В ходе обысков, которые проходили при участии Росгвардии, у подозреваемых изъяли печати, документы на фирмы и различную технику. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172). Сейчас фигуранты под подпиской о невыезде, им грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее задержали банду из семи банкиров, незаконно обналичившую 400 миллионов рублей.